ח.צ. 515189555
1
פרטי התאגיד
2
פרטי העסק
3
בעלי מניות
4
הנהלה
5
מעורבים
6
שאלון KYC
7
סיכום

פרטי מקבל השירות

בהתאם להוראות צו איסור הלבנת הון תשע"ח-2018

📋 מידע חשוב
יש למלא את כל הפרטים בדיוק כפי שמופיעים במסמכים הרשמיים של החברה.
ענף עיסוק
📋 פרטי רישיון נדרשים
עבור נותני שירותים פיננסיים יש למלא פרטי רישיון

פרטי העסק

מידע על פעילות החברה

פעילות בינלאומית
עסק נוסף 1

פרטי בעלי המניות

כאשר החברה מוחזקת ע"י תאגיד אחר, יש לפרט בשרשור עד האדם האחרון

📊 שימו לב
סך אחוזי ההחזקה של כל בעלי המניות חייב להיות בדיוק 100%
סה"כ אחוזי החזקה: 0%
בעל מניות 1

פרטי הנהלה ומורשי חתימה

מנכ"ל, מורשי חתימה וערבים

מנכ"ל
תושב חוץ

ערבים ומיופי כוח

טבלאות 6, 7 - ערבים ופורע אשראי

6. פרטי הערבים לפירעון האשראי (אם קיימים)
7. האם מקבל האשראי הוא גם פורע האשראי?
אם התשובה שלילית יש למלא את פרטי הזיהוי של פורע האשראי

פרטי פורע האשראי (יחיד):

9. שאלון הכר את הלקוח

מטרת האשראי ומקורות

שאלות נוספות
* איש ציבור: בעל תפקיד ציבורי בכיר בישראל או נחוץ לישראל בחמש שנים האחרונות, לרבות בן משפחה, יועץ ומקורב אישי.
פרטי חשבון בנק

סיכום והפקת PDF

בדוק את הפרטים והפק את הטופס לחתימה

📋 שלב אחרון
לאחר לחיצה על "הפק PDF לחתימה", יופק קובץ PDF מוכן עם כל הפרטים שמילאת.
יש להדפיס את הטופס, לחתום עליו (כולל אימות עו"ד), ולסרוק אותו בחזרה.

סיכום הפרטים שהוזנו:

הטופס נשלח בהצלחה!

הנתונים נקלטו במערכת.
נציג יצור איתך קשר בהקדם.

מספר אסמכתא:

מכין את הטופס...